2020年04月08日  查看PDF文件：H2_AN202004081377763586_1.pdf

證券代碼：832499 證券簡(jiǎn)稱：天海流體 主辦券商：招商證券

銅陵天海流體控制股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 4 月 6 日

2. 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：銅陵市獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)棲鳳路 3399 號(hào)公司會(huì)議

室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2020 年 3 月 26 日以書(shū)面方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：趙敏

6.會(huì)議列席人員：胡文娟、宋永啟、胡建飛

7.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

會(huì)議召集召開(kāi)符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《2019 年總經(jīng)理工作報(bào)告》議案

1.議案內(nèi)容：

《2019 年總經(jīng)理工作報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《2019 年董事會(huì)工作報(bào)告》議案

1.議案內(nèi)容：

《2019 年董事會(huì)工作報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

1.議案內(nèi)容：

為了提高公司自有資金的利用率，增加投資收益，在不影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，并確保公司經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，公司將利用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)短期低風(fēng)險(xiǎn)或保本無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，單次購(gòu)買(mǎi)期限不超過(guò)一年，單次投資金額不超過(guò)1 億元，可以滾動(dòng)購(gòu)買(mǎi)，理財(cái)產(chǎn)品余額不超過(guò) 1 億元。

此議案至股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，一年內(nèi)有效。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2019 年度審計(jì)報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司董事會(huì)審議了 2019 年度審計(jì)報(bào)告內(nèi)容，批準(zhǔn)對(duì)外報(bào)出。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（五）審議通過(guò)《2019 年年度報(bào)告及其摘要》議案

1.議案內(nèi)容：

詳見(jiàn)公司刊登在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度報(bào)告》及《2019 年年度報(bào)告摘要》公告。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（六）審議通過(guò)《2019 年年度權(quán)益分派預(yù)案》

1.議案內(nèi)容：

詳見(jiàn)公司刊登在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度權(quán)益分派預(yù)案》的公告。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（七）審議通過(guò)《2019 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》議案

1.議案內(nèi)容：

《公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（八）審議通過(guò)《2020 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》議案

1.議案內(nèi)容：

《公司 2020 年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（九）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

1.議案內(nèi)容：

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司需要變更經(jīng)營(yíng)范圍，具體變更如下：

原經(jīng)營(yíng)范圍為：閥門(mén)、泵、管件及配件、給排水系統(tǒng)環(huán)保設(shè)備、污水處理設(shè)備、水表、儀器儀表、模具、五金機(jī)械配件、金屬制品、橡塑制品和建材的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、安裝、施工及技術(shù)服務(wù)；流體控制技術(shù)與系統(tǒng)的研發(fā)、應(yīng)用與集成；流體控制設(shè)備的檢測(cè)及服務(wù)；海綿城市及生態(tài)水環(huán)境治理，雨水收集與凈化工程、智慧城市數(shù)字化管網(wǎng)安裝工程、地上和地下綜合管廊及設(shè)施設(shè)備安裝工程、物聯(lián)網(wǎng)智能控制系統(tǒng)與軟硬件平臺(tái)的研發(fā)、銷售、技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、施工。自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）（經(jīng)營(yíng)范圍中涉及行政許可的除外，需經(jīng)環(huán)境評(píng)估的，評(píng)估合格后方可經(jīng)營(yíng)）。

變更后經(jīng)營(yíng)范圍為：閥門(mén)、泵、管件及配件、給排水系統(tǒng)環(huán)保設(shè)備、污水處理設(shè)備、水表、儀器儀表、模具、五金機(jī)械配件、金屬制品、橡塑制品和建材的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、安裝、施工及技術(shù)服務(wù)；流體控制技術(shù)與系統(tǒng)的研發(fā)、應(yīng)用與集成；流體控制設(shè)備的檢測(cè)及服務(wù)；海綿城市及生態(tài)水環(huán)境治理，雨水收集與凈化工程、智慧城市數(shù)字化管網(wǎng)安裝工程、地上和地下綜合管廊及設(shè)施設(shè)備安裝工程、物聯(lián)網(wǎng)智能控制系統(tǒng)與軟硬件平臺(tái)的研發(fā)、銷售、技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、施工；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；市政工程、機(jī)電安裝工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳見(jiàn)公司刊登在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《關(guān)于修訂<公司章程>》的公告。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十一）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳見(jiàn)公司刊登在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《股東大

會(huì)制度》。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳見(jiàn)公司刊登在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《董事會(huì)制度》。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十三）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳見(jiàn)公司刊登在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《信息披露管理制度》。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十四）審議通過(guò)《關(guān)于 2020 年董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬方案的議案》1.議案內(nèi)容：

根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，公司制度定了《2020 年董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬方案》。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十五）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳見(jiàn)公司刊登在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《關(guān)于續(xù)聘 2020 年審計(jì)機(jī)構(gòu)》的公告。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十六）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì)的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳見(jiàn)公司刊登在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度股東大會(huì)通知》的公告。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

1、《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》。

2、會(huì)議各項(xiàng)議案。

銅陵天海流體控制股份有限公司

董事會(huì)

2020 年 4 月 8 日