2020年04月08日   查看PDF文件： H2_AN202004081377763895_1.pdf

證券代碼：832499 證券簡稱：天海流體 主辦券商：招商證券

銅陵天海流體控制股份有限公司

關于召開 2019 年年度股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為 2019 年年度股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

公司第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關于提請召開 2019 年年度股東大會的議案》。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和有關法律法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定。

（四）會議召開方式

本次會議采用現場投票方式召開。

（五）會議召開日期和時間

1、現場會議召開時間：2020 年 4 月 28 日 10 時。

（六）出席對象

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權恢復的優(yōu)先股股東。

股份類別 證券代碼 證券簡稱 股權登記日

普通股 832499 天海流體 2020 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

3. 本公司聘請的安徽創(chuàng)元律師事務所陶然亭和章帆律師。

（七）會議地點

銅陵市獅子山高新產業(yè)開發(fā)區(qū)棲鳳路 3300 號公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《2019 年度董事會工作報告》《2019 年度董事會工作報告》。

（二）審議《2019 年度監(jiān)事會工作報告》《2019 年度監(jiān)事會工作報告》。

（三）審議《關于購買理財產品的議案》

具體內容詳見 2020 年 4 月 8 日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統網站（www.neeq.com.cn）上披露的《關于購買理財產品的公告》。

（四）審議《2019 年年度報告及其摘要》

具體內容詳見 2020 年 4 月 8 日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統網站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度報告》及《2019 年年度報告摘要》。

（五）審議《2019 年權益分派預案》

具體內容詳見 2020 年 4 月 8 日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統網站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年權益分派預案》。

（六）審議《2019 年財務決算報告》《2019 年財務決算報告》。

（七）審議《2020 年財務預算報告》《2020 年財務預算報告》。

（八）審議《關于變更公司經營范圍的議案》因公司業(yè)務發(fā)展需要,公司需要變更經營范圍。

原經營范圍為：閥門、泵、管件及配件、給排水系統環(huán)保設備、污水處理設備、水表、儀器儀表、模具、五金機械配件、金屬制品、橡塑制品和建材的設計、生產、銷售、安裝、施工及技術服務；流體控制技術與系統的研發(fā)、應用與集成；流體控制設備的檢測及服務；海綿城市及生態(tài)水環(huán)境治理，雨水收集與凈化工程、智慧城市數字化管網安裝工程、地上和地下綜合管廊及設施設備安裝工程、物聯網智能控制系統與軟硬件平臺的研發(fā)、銷售、技術咨詢、設計、施工。自營和代

理各類商品和技術進出口業(yè)務（國家限定企業(yè)經營或禁止進出口的商品和技術除外）（經營范圍中涉及行政許可的除外，需經環(huán)境評估的，評估合格后方可經營）。

變更后經營范圍為：閥門、泵、管件及配件、給排水系統環(huán)保設備、污水處理設備、水表、儀器儀表、模具、五金機械配件、金屬制品、橡塑制品和建材的設計、生產、銷售、安裝、施工及技術服務；流體控制技術與系統的研發(fā)、應用與集成；流體控制設備的檢測及服務；海綿城市及生態(tài)水環(huán)境治理，雨水收集與凈化工程、智慧城市數字化管網安裝工程、地上和地下綜合管廊及設施設備安裝工程、物聯網智能控制系統與軟硬件平臺的研發(fā)、銷售、技術咨詢、設計、施工；自營和代理各類商品和技術進出口業(yè)務（國家限定企業(yè)經營或禁止進出口的商品和技術除外）；市政工程、機電安裝工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（九）審議《關于修訂<公司章程>的議案》

根據《關于做好實施<全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌公司治理規(guī)則>等相關制度準備工作的通知》的要求，對公司信息披露管理制度相應的內容進行修改。具體詳見2020年4月8日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統網站（www.neeq.com.cn）上披露的《關于擬修訂<公司章程>的公告》。

（十）審議《關于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

根據《關于做好實施<全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌公司治理規(guī)則>等相關制度準備工作的通知》的要求，對公司信息披露管理制度相應的內容進行修改。具體詳見2020年4月8日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統網站（www.neeq.com.cn）上披露的《股東大會制度》。

（十一）審議《關于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》

根據《關于做好實施<全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌公司治理規(guī)則>等相關制度準備工作的通知》的要求，對公司信息披露管理制度相應的內容進行修改。具體詳見2020年4月8日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統網站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事會制度》。

（十二）審議《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

根據《關于做好實施<全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌公司治理規(guī)則>等相關制度準備工作的通知》的要求，對公司信息披露管理制度相應的內容進行修改。具體詳見2020年4月8日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統網站（www.neeq.com.cn）上披露的《監(jiān)事會制度》。

（十三）審議《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》

根據《關于做好實施<全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌公司治理規(guī)則>等相關制度準備工作的通知》的要求，對公司信息披露管理制度相應的內容進行修改。具體詳見2020年4月8日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統網站（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

（十四）審議《關于 2020 年董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬方案》《2020 年董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬方案》。

（十五）審議《關于續(xù)聘 2020 年審計機構的議案》

公司繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮楣?020年度財務審計機構。

上述議案存在特別決議議案，議案序號為九；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關聯股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

自然人股東持本人身份證；法人股東委托非法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽暑的授權委托書，加蓋法人印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件。

（二）登記時間：2020 年 4 月 23 日下午 15:00-18：00

（三）登記地點：銅陵市獅子山高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)棲鳳路 3399 號公司會議室。

四、其他

（一）會議聯系方式：0562-6820029

（二）會議費用：與會股東交通及住宿費用自理。

五、備查文件目錄

（一）《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》；

（二）《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議》。

銅陵天海流體控制股份有限公司董事會

2020 年 4 月 8 日